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据路透社报道,本周三,澳大利亚金融犯罪监察机构奥斯塔克(AUSTRAC)对该银行提出法律诉讼,指控其“违反《反洗钱和反恐融资(AML/CTF)法案》”,诉讼指出,西太平洋银行由于监督失灵,导致了该银行“严重和系统的”洗钱超过2300万次,是澳大利亚史上最为严重的一次有组织的洗钱犯罪行为。

河北日报

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